УТВЕРЖДЕН
Протокол № _______ от 14.02.2008 г.
_____________
(подпись)
м.п.
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т
ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Код эмитента: 32463 – D
Открытое акционерное общество "Гипатрон"
за: IV квартал 2007 года
Место
нахождения: Российская Федерация, Свердловская область, город Красноуфимск .ул.
Транспортная д.9
Почтовый адрес: : 623300,Свердловская область, г. Красноуфимск , ул.Транспортная
д.9
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный
директор ____________ (Н.М.Мартюшев)
Дата ___________
(подпись)
Главный бухгалтер ______________ (Г.Г. Ахмадеева)
Дата ______________ (подпись)
М.П.
Контактное лицо:
Юрисконсульт Меньшиков С.А.
Тел.: (34394) 2-42 -87 /Факс:2-41-07
Адрес электронной почты: gipatron@uraltc.ru
Оглавление:
|
|
страница |
|
|
Введение |
4 |
|
|
1. |
Краткие сведения о лица, входящие в состав органов управления эмитента, |
4 |
|
1.2 |
Сведения банковских счетах эмитента |
5 |
|
1.3 |
Сведения об аудиторе эмитента |
5 |
|
1.4 |
Сведения об оценщике эмитента |
6 |
|
1.5 |
Сведения о финансовом консультанте эмитента |
6 |
|
1.6 |
Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет |
6 |
|
2. |
Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента |
6 |
|
2.1 |
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента |
6 |
|
2.2 |
Рыночная капитализация |
6 |
|
2.3 |
Обязательства эмитента |
6 |
|
2.5 |
Риски |
7 |
|
3. |
Подробная информация об эмитенте |
7 |
|
3.1 |
История создания и развитие эмитента |
7 |
|
3.2 |
Основная хозяйственная деятельность эмитента |
8 |
|
3.3 |
Планы будущей деятельности |
9 |
|
3.4 |
Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах… |
9 |
|
3.5 |
Дочерние и зависимые хозяйственные общества |
9 |
|
3.6 |
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента |
9 |
|
4. |
Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента |
9 |
|
4.1 |
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента |
9 |
|
4.3 |
Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента |
9 |
|
5. |
Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента |
11 |
|
5.1 |
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента |
11 |
|
5.2 |
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента |
16 |
|
5.3 |
Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления эмитента |
17 |
|
5.4 |
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
18 |
|
5.5 |
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента |
18 |
|
5.6 |
Сведения о размере вознаграждения по органу контроля |
19 |
|
5.7 |
Данные о сотрудниках (работниках) эмитента |
19 |
|
6. |
Сведения об участниках эмитента и о совершенных сделках с заинтересованностью |
20 |
|
6.1 |
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента |
20 |
|
6.2 |
Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций |
20 |
|
6.5 |
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее 5% его обыкновенных акций |
20 |
|
6.7 |
Сведения о дебиторской задолженности |
21 |
|
7. |
Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация |
21 |
|
7.1 |
Годовая бухгалтерская отчетность |
21 |
|
7.2 |
Квартальная бухгалтерская отчетность |
21 |
|
7.3 |
Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год |
21 |
|
7.5 |
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента |
21 |
|
7.6 |
Сведения об участии эмитента в судебных процессах |
21 |
|
8 |
Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах |
21 |
|
8.1.1 |
Сведения размере, структуре уставного капитала |
21 |
|
8.1.3 |
Сведения о формировании и использовании резервного фонда |
21 |
|
8.1.5 |
Сведения об организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций |
22 |
|
8.1.6 |
Сведения существенных сделках |
22 |
|
8.3 |
Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитентом |
23 |
|
8.4 |
Сведения об обеспечении по облигациям |
23 |
|
8.6 |
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента |
24 |
|
8.9 |
Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента |
24 |
В В Е Д Е Н И Е
Полное фирменное наименование эмитента.
На русском языке: Открытое Акционерное Общество «ГИПАТРОН»
На английском языке: Public Joint Stock Company «GIPATRON».
Сокращенное наименование.
На русском языке: ОАО «ГИПАТРОН»
На английском языке: «GIPATRON».
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Россия, 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,
ул. Транспортная д.9
Почтовый адрес: Россия, 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск,
ул. Транспортная д. 9
Тел.: (34394) 2- 43- 71; 2 – 41 – 07.
Адрес электронной почты: gipatron@uraltc. ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:
Gipatron.narod.ru
Категория: обыкновенная
Вид: Акция.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 коп.(пятьдесят) копеек
Количество ценных бумаг выпуска: 7754 шт.
Способ размещения: по плану приватизации
Период размещения:
Цена размещения или порядок ее определения: 50 коп. (пятьдесят) коп.
Категория: Привелигерованная
Вид: Акция.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 коп.(пятьдесят) копеек
Количество ценных бумаг выпуска: 2584 шт.
Способ размещения: по плану приватизации
Период размещения:
Цена размещения или порядок ее определения: безвозмездно переданы работникам.
Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать
Общий объем выпуска: 10338 штук.
«Настоящий ежеквартальный отчет сдержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.»
1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:
ФИО: Курбатов Александр Васильевич
Год рождения: 10 июля 1969 года.
Персональный состав совета директоров
ФИО: Мартюшев Николай Михайлович
Год рождения: 15 февраля 1948 года.
ФИО: Ахмадеева Галина Гавриловна
Год рождения: 8 марта 1955 года.
ФИО: Колпаков Михаил Григорьевич
Год рождения: 17 апреля 1954 года.
ФИО: Меньшиков Сергей Анатольевич
Год рождения: 16 июня 1977 года.
ФИО: Насырова Анжела Медохатовна
Год рождения: 15 сентября 1975 года
ФИО: Аристова Галина Александровна
Год рождения: 20 октября 1955 года.
Единоличный исполнительный орган эмитента –
Генеральный директор: Мартюшев Николай Михайлович
Год рождения: 15 февраля 1948 года.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
(указываются счета остатки по которым учитываются в активной части бухгалтерского баланса)
1.Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «СКБ-Банк»
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:6608003052
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810501300000140
БИК: 046577756
Корреспондентский счет кредитной организации: 30101810800000000756
2.Полное фирменное наименование кредитной организации:
Уральский банк Сбербанка РФ
Сокращенное наименование кредитной организации: Уральский банк Сбербанка РФ
Место нахождения: г. Екатеринбург
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:7707083893
Номера и типы счетов: расчетный счет 40702810916410100018
БИК : 046577674
Корреспондентский счет кредитной организации : 30101810500000000674
3 Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое Акционерное Общество «Уралтрансбанк»
Сокращенное наименование кредитной организации: ОАО «Уралтрансбанк»
Место нахождения: г. Екатеринбург
Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:6608001305
Номера и типы счетов: расчетный счет 040702810800040000437
БИК : 046551767
Корреспондентский счет кредитной организации : 30101810200000000767 .
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ООО «АПК-Аудит»
Место нахождения: 623300 Свердловская обл.,г.Красноуфимск, ул.Мизерова 101-206
Тел.: 294/2-37-03 Факс: 294/2-36-02
Адрес электронной почты: audit-kruf@uralts.ru
Данные о лицензии аудитора: № Е 001377
Номер лицензии: № Е 001377
Дата выдачи: 24.07.2002 г.
Срок действия: по 24. 07. 2007 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Центральной аттестационно-лицензионной аудиторской комиссией Министерства Финансов РФ
Финансовый год (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: 2001,2002 г, 2005 г.
Порядок выбора аудитора: кандидатура аудитора выдвигается советом директоров и утверждается общим собранием акционеров
Порядок определения размера вознаграждения в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг
В случае отсутствия обязанности по проведению аудита – указывается на это обстоятельство.
1.4. Сведения об оценщике эмитента- сведений нет
1.5. Сведения о консультантах эмитента- сведений нет
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет –сведений нет
2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента – сведения будут предоставлены в отчете за 1 квартал 2008 года.
2.1.Показатели финансово-экономической деятельности эмитента: в форме таблицы
2.2.Рыночная капитализация. – сведений нет.
Данный пункт заполняют эмитенты, акции которых допущены к обращению организатором торговли, т.е. торгуются на бирже.
Рыночная капитализация = количество акций определенной категории / средневзвешенную цену одной акции (среднеарифметическое) по 10 наиболее крупным сделкам в течение месяца.
Например: если отчет за 3 квартал, то сделки смотрим в августе.
2.3. Обязательства эмитента. сведения будут предоставлены в отчете за 1 квартал 2008 года.
2.3.1. Кредиторская задолженность:
В случае существования у кредитора признаков аффилированности, дополнительно приводится информация в соответствии с п.2.3.1. приложения №11 Положения
2.3.2 Кредитная история.
Заполняется при условии, если сумма основного долга по кредитному договору составляет 10% и более стоимости чистых активов – отсутствует.
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам: - сведений нет.
2.3.4 Прочие обязательства эмитента. – сведений нет.
2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг – сведений нет.
2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг:
сведений нет.
3.Подробная информация об эмитенте:
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента.
На русском языке: Открытое Акционерное Общество «ГИПАТРОН»
На английском языке: Public Joint Stock Company «GIPATRON».
Сокращенное наименование.
На русском языке: ОАО «ГИПАТРОН»
На английском языке: «GIPATRON».
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: изменений нет.
3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной регистрации эмитента: 22 октября 1996 года.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): № УПКИ 0318.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация муниципального образования «город Красноуфимск».
Дата регистрации в ЕГРЮР: 08 октября 2002 года.
Основной государственный регистрационный номер: 102 660 122 86 75
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России №2 по Свердловской области.
3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента
срок существования эмитента: с 22 октября 1996 года.
срок до которого будет существовать эмитент: не определен.
цель создания: извлечение
прибыли.
миссия эмитента: сведений нет.
иная информация: нет.
3.1.4.Контактная информация
Место нахождения: г. Красноуфимск ул. Транспортная д.9
Почтовый адрес: г. Красноуфимск ул. Транспортная д. 9
Тел.: (294) 2 – 43 – 71 Факс: (294) 2 – 41 – 07
Адрес электронной почты: gipatron@ uraltc. ru
Страницы в сети «Интернет»- Gipatron. narod. ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6619001995
3.1.6. Филиалы и представительства – нет
3.2.Основная хозяйственная деятельность.
3.2.1.Отраслевая принадлежность.
Коды ОКВЭД:
70.20 Сдача в наем собственного недвижимого имущества.
40.30 производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
60.21.1 Деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию
60.24. Деятельность автомобильного грузового транспорта.
60.22. Деятельность такси.
71.10 аренда легковых автомобилей.
50.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств.
71.2 Аренда прочих транспортных средств и оборудования
3.2.2.Основная хозяйственная деятельность: - сдача имущества в аренду.
сведения будут предоставлены в отчете за 1 квартал 2008 года.
3.2.3. Структура затрат (в %) - сведения будут предоставлены в отчете за 1 квартал 2008 года.
3.2.4.Поставщики эмитента:
на долю которых приходится 10 более всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.
Полное фирменное наименование: ООО «Комплексный расчетный центр»
Доля в общем объеме поставок: 20%.
3.2.5.Рынки сбыта продукции эмитента.
Основными рынками сбыта являются: ООО «Темп», ООО «Турист»,
ИП «Оболенская Т.Н.», ИП «Мартюшев С.Н.».
3.2.6.Сырье – сведений нет.
Описание в свободной форме в объеме, соответствующем Положению.
3.2.7.Основные конкуренты – отсутствуют.
3.2.8.Сведения о наличии лицензий
Виды деятельности: Деятельность по хранению нефти ,газа и продуктов их переработки
Номер: 30016393
Дата выдачи: 28.11.2003 г.
Срок действия: до 27.11.2008 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики РФ
Вероятность продления: не будет продлена
Виды деятельности: перевозки пассажиров автотранспортом.
Номер: АСС – 66 – 001956
Дата выдачи: 21 июля 2005 года
Срок действия: до 21 июля 2010 года.
Орган, выдавший лицензию: Уральское управление Госатодорнадзора.
Вероятность продления: будет продлена.
3.2.9. Совместная деятельность эмитента – сведений нет.
3.3. Планы будущей деятельности.
Совершенствование взаимоотношений с арендаторами, передача оставшегося имущества в аренду.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях – сведений нет.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента – сведений нет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
3.6.1.Оновные средства: сведений нет.
3.6.2.Стоимость недвижимого имущества: сведений нет.
4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента: сведений нет.
4.1.1 прибыли и убытки
4.1.2. Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, услуг и прибыли ( убытков) эмитента от основной деятельности:
|
Факторы |
% |
|
Инфляция |
- |
|
Изменение курса валют |
- |
|
Решение госорганов |
100 |
|
Экономические факторы |
- |
4.2.Ликвидность эмитента: сведений нет.
4.3.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента – сведений нет. Сведений нет.
4.3.2.Достаточность капитала и оборотных средств – сведения будут предоставлены в отчете за 1 квартал 2008 года.
4.3.3.Денежные средства
В 1 квартале 2008 года ОАО «Гипатрон» потребуется на текущие расходы 1100 тыс. руб. Эти денежные средства рассчитывает получить от сданного в аренду имущества.
4.3.4.Финансовые вложения эмитента.
Для вложения в ценные бумаги
|
Вид ценной бумаги |
Акции |
|
|
Наименование эмитента |
АКБ «СКБ- Банк» |
|
|
Место нахождения эмитента |
г.Екатеринбург |
|
|
Номер и дата государственной регистрации выпуска данных ценных бумаг |
№ 10100705В |
|
|
Регистрирующий орган |
|
|
|
Количество ценных бумаг в собственности |
3566 |
|
|
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности |
4782 рубля |
|
|
Общая балансовая стоимость |
4782 рубля |
|
|
Сумма основного долга (векселя, депозитные вклады, сертификаты) |
|
|
|
Выплаченные проценты (векселя, депозитные вклады, сертификаты) |
|
|
|
Срок погашения (векселя, депозитные вклады, сертификаты) |
|
|
|
Размер фиксированного процента или иного дохода (облигации, иные долговые ЦБ |
|
|
|
Размер дивиденда по привилегированным акциям |
|
|
|
Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям, срок выплаты |
|
|
|
Величина резерва под обесценивание ценных бумаг |
на начало последнего завершенного финансового года |
на конец последнего завершенного финансового года |
|
|
|
|
Для иных финансовых вложений:
|
Объект финансового вложения |
Уставный капитал |
|
Наименование организации |
ООО «Турист» |
|
Место нахождения |
г.Красноуфимск |
|
ИНН |
6619008366 |
|
Размер вложения в % о уставного капитала |
25 |
|
Размер дохода от объекта финансового вложения |
- |
|
Срок выплаты |
- |
|
Потенциальные убытки |
- |
|
Объект финансового вложения |
Уставный капитал |
|
Наименование организации |
ООО «Темп» |
|
Место нахождения |
г. Красноуфимск |
|
ИНН |
6619008373 |
|
Размер вложения в % от уставного капитала |
25 |
|
Размер дохода от объекта финансового вложения |
- |
|
Срок выплаты |
- |
|
Потенциальные убытки |
- |
4.3.5.Нематериальные активы – в предприятии отсутствуют.
4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований – отсутствуют.
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Растет число желающих взять в аренду ремонтные цеха вместе с оборудованием.
5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления.
|
Структура |
Компетенция органа |
|
Общее собрание акционеров |
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”); |
|
|
2) реорганизация общества; |
|
|
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; |
|
|
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий; |
|
|
5) избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), |
|
|
6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), |
|
|
7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему); |
|
|
8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; |
|
|
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; |
|
|
10) утверждение аудитора общества; |
|
|
11) избрание членов счетной комиссии; |
|
|
12) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии; |
|
|
13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; |
|
|
14) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; |
|
|
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки; |
|
|
16) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конверти-руемых в акции, посредством закрытой подписки; |
|
|
17) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, состав-ляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; |
|
|
18) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые мо-гут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; |
|
|
19) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; |
|
|
20) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (ти-пов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредст-вом распределения их среди акционеров, если советом дирек-торов не было достигнуто единогласия по этому вопросу; |
|
|
21) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; |
|
|
22) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом ак-ций (акций, находящихся в распоряжении общества); |
|
|
23) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетно-сти, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; |
|
|
24) определение порядка ведения общего собрания акционеров; |
|
|
25) дробление и консолидация акций; |
|
|
26) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмот-ренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”; |
|
|
27) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, пре-дусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”; |
|
|
28) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, пре-дусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”; |
|
|
29) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, фи-нансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; |
|
|
30) утверждение внутренних документов, регулирующих деятель-ность органов общества; |
|
|
31) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации рас-ходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с ис-полнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознагражде-ний и компенсаций; |
|
|
32) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации рас-ходов членам совета директоров общества, связанных с исполне-нием ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; |
|
|
33) принятие решения о возмещении за счет средств общества рас-ходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания; |
|
|
34) определение перечня дополнительных документов, обязатель-ных для хранения в обществе; |
|
Совет директоров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнительный орган |
1) К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. |
|
|
2) Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. |
|
|
3) Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. |
|
Кодекс корпоративного поведения |
Информации нет.
|
5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет).
Председатель: Курбатов Александр Васильевич
Год рождения: 10 июля 1969 года
Образование - высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет: начальник ОМТС
Период: с 13 июня 1990 года
Организация: ОАО «Гипатрон»
Должность: начальник ОМТС.
Доля в уставном капитале: 0,27 % обыкновенных акций.
0,02 % привелигерованных акций.
Характер родственных связей (при наличии): нет.
Члены совета директоров:
ФИО: Мартюшев Николай Михайлович
Год рождения: 15 февраля 1948 года.
Образование – высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет: Генеральный директор.
Период: с 12 сентября 1987 года.
Организация: ОАО «Гипатрон»
Должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале: 32.52 % обыкновенных акций.
0,02 % привелигерованных акций.
Характер родственных связей (при наличии): нет.
ФИО: Ахмадеева Галина Гавриловна
Год рождения: 08 марта 1955 года.
Образование – высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет: Главный бухгалтер.
Период: с 07 декабря 1981 года.
Организация: ОАО «Гипатрон»
Должность: Главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале: 1,58 % обыкновенных акций.
0,07 % привелигерованных акций.
Характер родственных связей (при наличии): нет.
ФИО: Колпаков Михаил Григорьевич .
Год рождения: 17 апреля 1954 года.
Образование – высшее - профессиональное
Должности за последние 5 лет: начальник отдела эксплуатации.
Период: с 25 октября 1996 года.
Организация: ОАО «Гипатрон»
Должность: начальник отдела эксплуатации.
Доля в уставном капитале: 0,3 % обыкновенных акций.
0 % привелигерованных акций.
Характер родственных связей (при наличии): нет.
ФИО: Меньшиков Сергей Анатольевич
Год рождения: 16 июня 1977 года.
Образование – высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет: юрисконсульт
Период: с 25 июля 1996 года.
Организация: ОАО «Гипатрон»
Должность: юрисконсульт.
Доля в уставном капитале: 0,05 % обыкновенных акций.
Характер родственных связей (при наличии): нет.
ФИО: Насырова Анжела Медохатовна
Год рождения: 15 сентября 1975 года.
Образование – высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет: юрист.
Период: с 12 сентября 2000 года.
Организация: ОАО «Уралбиофарм»
Должность: юрист.
Доля в уставном капитале: нет.
Характер родственных связей (при наличии): нет.
ФИО: Аристова Галина Александровна.
Год рождения: 20 октября 1955 года
Образование: высшее – профессиональное
Должности за последние 5 лет: начальник Планово – Экономического Отдела
Период: с 10 июля 1985 года.
Организация: ОАО «Гипатрон».
Должность: начальник ПЭО.
Доля в уставном капитале: 0,6% - обыкновенных акций
0,15 – привелигерованных акций.
Характер родственных связей: нет.
5.2.2.Исполнительный орган.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
ФИО: Мартюшев Николай Михайлович
Год рождения: 15 февраля 1948 года.
Образование – высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет: Генеральный директор.
Период: с 12 сентября 1987 года.
Организация: ОАО «Гипатрон»
Должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале: 32.52 % обыкновенных акций.
0,02 % привелигерованных акций.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет
5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за 4 квартал 2007 год :
Члены Совета директоров.
Заработная плата (руб.): нет.
Премии (руб.): нет.
Комиссионные (руб.): нет.
Иные имущественные предоставления (руб.): нет.
Всего (руб.): нет.
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: нет.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
5.4.1.Структура.
|
Наименование органа |
Компетенция |
|
Ревизионная комиссия |
1)проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета; 2)анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом; 3)проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств; 4)подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; 5)проверка правомочности Генерального директора по заключению договоров от имени общества; 6)проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров; 7)анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. |
5.4.2.Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной информации: сведения отсутствуют.
Название: сведения отсутствуют.
5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Персональный состав органа контроля:
ФИО: Осипов Павел Викторович
Год рождения: 07 февраля 1947 года
Образование: среднее специальное
Должности за последние 5 лет: охранник
Организация: ОАО «Гипатрон»
Период: с 21 мая 1996 года
Должность: старший охранник
ФИО: Арсентьева Татьяна Васильевна
Год рождения: 03 августа 1957 года
Образование: среднее техническое
Должности за последние 5 лет: бухгалтер
Организация: ОАО «Гипатрон»
Период: с 01 октября 1985 года
Должность: бухгалтер
ФИО: Никитина Римма Николаевна
Год рождения: 25 марта 1957 года
Образование: среднее техническое
Должности за последние 5 лет: бухгалтер
Организация: ОАО «Гипатрон»
Период: с 26 ноября 1991 года.
Должность: бухгалтер
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля ха финансово- хозяйственной деятельностью.
Указанные сведения не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующим их раскрытию в ежеквартальном отчете
Вознаграждения, выплаченные за завершенный отчетный квартал:
Заработная плата (руб.) – не выплачивались.
Премии (руб.) – не выплачивались.
Комиссионные: не выплачивались.
Иные имущественные предоставления: не выплачивались.
Всего: нет.
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.
|
Наименование показателя |
Отчетный период |
|
|
4 квартал 2007 года |
|
Среднесписочная численность работников |
40 |
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. |
2775,8 |
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. |
5,2 |
|
Общий объем израсходованных средств |
2781,0 |
В связи с тем, что имущество было передано в аренду вновь образовавшимся предприятиям , часть работающих была сокращена, а основная часть переведена в новые предприятия.
5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками).
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
Обязательств нет.
6.Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
6.1.Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество акционеров (участников): 513 акционеров.
6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1.Наименование: ООО «Вагран»
Место нахождения: г. Екатеринбург
Почтовый адрес: г. Екатеринбург пер. Банковский д. 9
Доля в уставном капитале эмитента: 12% обыкновенных акций.
2. Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций акционера (участника) эмитента:
Для физических лиц в 1 и во 2 случаях указывается:
ФИО: Мартюшев Николай Михайлович
Год рождения: 15 февраля 1948 года.
Образование – высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет: Генеральный директор.
Период: с 12 сентября 1987 года.
Организация: ОАО «Гипатрон»
Должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале: 32.52 % обыкновенных акций.
0,02 % привелигерованных акций.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
6.3.Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»). Нет.
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Нет.
6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала ли не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: в течении отчетного периода изменений нет.
1.Наименование: ООО «Вагран»
Место нахождения: г. Екатеринбург
Почтовый адрес: г. Екатеринбург пер. Банковский д. 9
Доля в уставном капитале эмитента: 12% обыкновенных акций.
2. ФИО: Мартюшев Николай Михайлович
Год рождения: 15 февраля 1948 года.
Образование – высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет: Генеральный директор.
Период: с 12 сентября 1987 года.
Организация: ОАО «Гипатрон»
Должность: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале: 32.52 % обыкновенных акций.
0,02 % привелигерованных акций.
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. – Нет.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности. – Сведений нет.
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента: будет предоставлена в отчете за 1 квартал 2008 года.
7.2.Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал : будет предоставлена в отчете за 1 квартал 2008 года.
7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год: - отсутствует.
7.4 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж – отсутствуют.
7.5 Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года –существенных изменений в составе имущества нет.
7.6 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае , если такое участие может существенно отразится на финансово – хозяйственной деятельности эмитента: нет.
8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.
8.1.Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.):
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
количество: 7 754 шт.
общий объем (руб.): 3 877рублей
доля в уставном капитале: 75 %
Привилегированные акции:
количество: 2 584 шт.
общий объем (руб.): 1 292 рублей
доля в уставном капитале: 25 %
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента. Нет.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента:
На годовом общем собрании акционеров по итогам 2006 года утвержден прибыльный баланс предприятия, и вся полученная прибыль была направлена на погашение убытков прошлых лет, а согласно устава ОАО «Гипатрон» резервный фонд предприятия создается за счет прибыли принято решение в 2007 году резервный фонд не формировать.
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании, Акционерам, неработающим в Обществе, сообщение о проведении общего годового собрания направляется обыкновенным почтовым отправлением. Пенсионерам, неработающим в Обществе, сообщение о проведении собрания направляется через Совет ветеранов ОАО «ГИПАТРОН».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио)
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
|
Объект финансового вложения |
Уставный капитал |
|
Наименование организации |
ООО «Турист» |
|
Место нахождения |
г.Красноуфимск |
|
ИНН |
6619008366 |
|
Размер вложения в % о уставного капитала |
25 |
|
Размер дохода от объекта финансового вложения |
- |
|
Срок выплаты |
- |
|
Потенциальные убытки |
- |
|
Объект финансового вложения |
Уставный капитал |
|
Наименование организации |
ООО «Темп» |
|
Место нахождения |
г. Красноуфимск |
|
ИНН |
6619008373 |
|
Размер вложения в % от уставного капитала |
25 |
|
Размер дохода от объекта финансового вложения |
- |
|
Срок выплаты |
- |
8.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом: отсутствуют
8.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента: Нет.
8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Категория: обыкновенная
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 копеек
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 7 754 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: нет.
Государственный регистрационный номер: 62 – 1П 0 – 559
Дата государственной регистрации: 17 января 1994 года.
Категория: привилегированная
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 копеек
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 2 584 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: нет.
Государственный регистрационный номер: 62 – 1П 0 – 559
Дата государственной регистрации: 17 января 1994 года.
Права предоставляемые акциями их владельцам:
· отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
· акционеры общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
· акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
· получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций
· получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
· иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
· осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.3 Сведения о предшествующих выпусках эмиссионных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента: НЕТ.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) – НЕТ.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:
Категория: обыкновенная
Вид: Акция.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 коп.(пятьдесят) копеек
Количество ценных бумаг выпуска: 7754 шт.
Цена размещения или порядок ее определения: 50 коп. (пятьдесят) коп.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: нет.
Государственный регистрационный номер: 62 – 1П – 559
Дата государственной регистрации: 17 января 1994 года.
Наименование регистрирующего органа: Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов Финансовое управление г. Екатеринбург.
Категория: Привелигерованная
Вид: Акция.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 коп.(пятьдесят) копеек
Количество ценных бумаг выпуска: 2584 шт.
Способ размещения: по плану приватизации
Период размещения:
Цена размещения или порядок ее определения: безвозмездно переданы работникам
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: нет.
Государственный регистрационный номер: 62 – 1П – 559
Дата государственной регистрации: 17 января 1994 года.
Наименование регистрирующего органа: Исполнительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов Финансовое управление г. Екатеринбург.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента, по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт) – НЕТ.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем обеспечение по облигациям выпуска. – НЕТ.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска – нет.
8.6 Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:
Наименование: ОАО «Регистратор – Капитал»
Место нахождения: г. Екатеринбург ул.Дзержинского д. 2 к. 27
Почтовый адрес: 620041 г. Екатеринбург пер. Трамвайный д. 15
Тел.: 349 – 56 – 06 Факс: 341 – 56 – 93 .
Адрес электронной почты: rk @ rk. Utk. ru
Лицензия: на осуществление деятельности по ведению реестра
Номер лицензии: 10 – 000 – 1 - 00266
Дата выдачи: 24 декабря 2002 года.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 26 июня 2002 года.
8.7 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам: - НЕТ.
8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. Сведений нет.
8.9 Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента: на годовом общем собрании акционеров в 2007 году принято решение не выплачивать дивиденды по акциям по итогам 2006 года.
8.10 Иные сведения – сведений нет.