Приложение 21
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое Акционерное Общество «ГИПАТРОН» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Гипатрон» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
623300 Свердловская Область г. Красноуфимск ул. Транспортная д. 9 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1026601228675 |
|
1.5. ИНН эмитента |
6619001995 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
32463 - D |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
Gipatron.narod.ru
|
|
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации |
Красноуфимская Общественно – Политическая Газета «Вперед».
|
|
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) |
1032463D30062005 |
|
2. Содержание сообщения |
Первый вопрос: Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по результатам 2004 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков по результатам 2004 года.
Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ОАО "Гипатрон" составляет 10180 (десять тысяч сто восемьдесят) голосов или 100% голосов на общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 6819 (шесть тысяч восемьсот девятнадцать) голосов или 67% голосов от голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в голосовании.
Результаты голосования:
|
“за” |
5549 |
голосов |
|
“против” |
120 |
голосов |
|
“воздержался” |
11 |
голосов |
Решение принято 5549 голосами, что составляет 81,38% от числа голосов, принявших участие в собрании.
Второй вопрос: Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
Рассмотрение данного вопроса не производилось в связи с отсутствием работы ревизионной комиссии за отчетный период.
Третий вопрос: Избрание и утверждение контрольных органов Общества.
3.1 Избрание членов Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ОАО "Гипатрон" составляет 10180 (десять тысяч сто восемьдесят) голосов или 100% голосов на общем собрании акционеров.
Число голосов, подлежащих подсчету по данному вопросу (за исключением голосов, принадлежащих членам совета директоров и иным лицам, занимающим должности в органах управления) 3167 (три тысячи сто шестьдесят семь) голосов.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Ревизионной комиссии.
Результаты голосования:
1. Арсентьева Татьяна Васильевна
|
“за” |
1859 |
голосов |
|
“против” |
1200 |
голосов |
|
“воздержался” |
50 |
голосов |
2. Серебрякова Светлана Сергеевна
|
“за” |
1536 |
голосов |
|
“против” |
1572 |
голосов |
|
“воздержался” |
нет |
голосов |
3. Федяков Сергей Филиппович
|
“за” |
1536 |
голосов |
|
“против” |
1572 |
голосов |
|
“воздержался” |
нет |
голосов |
3.2 Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ОАО "Гипатрон" составляет 10180 (десять тысяч сто восемьдесят) голосов или 100% голосов на общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 6819 (шесть тысяч восемьсот девятнадцать) голосов или 67% голосов от голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в голосовании.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить независимым аудитором ОАО "Гипатрон" ООО "АПК-Аудит"
Результаты голосования
|
“за” |
5508 |
голосов |
|
“против” |
1245 |
голосов |
|
“воздержался” |
нет |
голосов |
Четвертый вопрос: Выборы Совета директоров
Согласно поданным заявкам и утвержденного Советом директоров (протокол ¹120 от 20.05.2005 года) списка кандидатов в Совет директоров предложено избрать в количестве 7 человек:
|
1. Мартюшев Николай Михайлович 2. Аристова Галина Александровна 3. Курбатов Александр Васильевич 4. Ахмадеева Галина Гавриловна 5. Меньшиков Сергей Анатольевич 6. Колпаков Михаил Григорьевич 7. Пелевин Вячеслав Николаевич |
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать совет директоров ОАО “Гипатрон” в следующем составе:
|
¹ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Кол-во голосов отданных "ЗА" кандидата |
|
1. |
Аристова Галина Александровна |
2896 |
|
2. |
Ахмадеева Галина Гавриловна |
4612 |
|
3. |
Курбатов Александр Васильевич |
4146 |
|
4. |
Колпаков Михаил Григорьевич |
7793 |
|
5. |
Меньшиков Сергей Анатольевич |
3055 |
|
6. |
Мартюшев Николай Михайлович |
16198 |
|
7. |
Пелевин Вячеслав Николаевич |
8991 |
|
|
Против всех кандидатов |
нет |
|
|
Воздержался по всем кандидатам |
нет |
Пятый вопрос: Одобрение сделки между ОАО "Гипатрон" и ООО "Темп", заинтересованные лица Мартюшев Н.М., Аристова Г.А., Федяков С.Ф.) в совершении которой имеется заинтересованность, целью которой является передача в аренду транспортных средств, ремонтной зоны.
Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ОАО "Гипатрон" составляет 10180 (десять тысяч сто восемьдесят) голосов или 100% голосов на общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня существует и составляет 6733 голоса.
Количество голосов у заинтересованных лиц 3447 (три тысячи четыреста сорок семь)
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку между ОАО "Гипатрон" и ООО "Темп", заинтересованные лица Мартюшев Н.М., Аристова Г.А., Федяков С.Ф.) в совершении которой имеется заинтересованность, целью которой является передача в аренду транспортных средств, ремонтной зоны.
Результаты голосования:
|
“за” |
2167 |
голосов |
|
“против” |
1200 |
голосов |
|
“воздержался” |
5 |
голосов |
Шестой вопрос: Одобрение сделки между ОАО "Гипатрон" и ООО "Турист", заинтересованные лица Мартюшев Н.М., Колпаков М.Г., Ахмадеева Г.Г., в совершении которой имеется заинтересованность, целью которой является передача в аренду транспортных средств.
Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ОАО "Гипатрон" составляет 10180 (десять тысяч сто восемьдесят) голосов или 100% голосов на общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня существует и составляет 6619 голоса.
Количество голосов у заинтересованных лиц 3561 (три тысячи пятьсот шестьдесят один)
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку между ОАО "Гипатрон" и ООО "Турист", заинтересованные лица Мартюшев Н.М., Колпаков М.Г., Ахмадеева Г.Г., в совершении которой имеется заинтересованность, целью которой является передача в аренду транспортных средств.
Результаты голосования:
|
“за” |
2223 |
голосов |
|
“против” |
1200 |
голосов |
|
“воздержался” |
нет |
голосов |
Седьмой вопрос: Одобрение сделки между ОАО "Гипатрон" и ИП "Оболенская Т.Н.", заинтересованные лица Мартюшев Н.М., Меньшиков С.А., в совершении которой имеется заинтересованность, целью которой является передача в аренду транспортных средств.
Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ОАО "Гипатрон" составляет 10180 (десять тысяч сто восемьдесят) голосов или 100% голосов на общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня существует и составляет 6809 голосов.
Количество голосов у заинтересованных лиц 3375 (три тысячи триста семьдесят пять)
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку между ОАО "Гипатрон" и ИП "Оболенская Т.Н.", заинтересованные лица Мартюшев Н.М., Меньшиков С.А.., в совершении которой имеется заинтересованность, целью которой является передача в аренду транспортных средств.
Результаты голосования:
|
“за” |
1822 |
голосов |
|
“против” |
1323 |
голосов |
|
“воздержался” |
108 |
голосов |
Восьмой вопрос: Одобрение сделки между ОАО "Гипатрон" и ИП "Мартюшев С.Н.", заинтересованные лица Мартюшев Н.М., Курбатов А.В., в совершении которой имеется заинтересованность, целью которой является передача в аренду транспортных средств, АЗС, теплой стоянки.
Число голосов, которыми обладали по данному вопросу повестки дня лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ОАО "Гипатрон" составляет 10180 (десять тысяч сто восемьдесят) голосов или 100% голосов на общем собрании акционеров.
Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня существует и составляет 6784 голоса.
Количество голосов у заинтересованных лиц 3396 (три тысячи триста девяносто шесть)
Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить сделку между ОАО "Гипатрон" и ИП "Мартюшев С.Н.", заинтересованные лица Мартюшев Н.М., Курбатов А.В., в совершении которой имеется заинтересованность, целью которой является передача в аренду транспортных средств, АЗС, теплой стоянки.
Результаты голосования:
|
“за” |
1797 |
голосов |
|
“против” |
1441 |
голосов |
|
“воздержался” |
170 |
голосов |
|
|
|
|
Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков по результатам 2004 года.
2. По результатам голосования, Ревизионная комиссия на 2005-2006 годы количества голосов не набрала.
3. Утвердить независимым аудитором ОАО "Гипатрон" ООО "АПК-Аудит"
4. Избрать Совет директоров ОАО "Гипатрон" в следующем составе:
|
Аристова Галина Александровна |
2896 |
|
Ахмадеева Галина Гавриловна |
4612 |
|
Курбатов Александр Васильевич |
4146 |
|
Колпаков Михаил Григорьевич |
7793 |
|
Меньшиков Сергей Анатольевич |
3055 |
|
Мартюшев Николай Михайлович |
16198 |
|
Пелевин Вячеслав Николаевич |
8991 |
5. Одобрить сделку между ОАО "Гипатрон" и ООО "Темп", заинтересованные лица Мартюшев Н.М., Аристова Г.А., Федяков С.Ф.) в совершении которой имеется заинтересованность, целью которой является передача в аренду транспортных средств, ремонтной зоны.
6. Одобрить сделку между ОАО "Гипатрон" и ООО "Турист", заинтересованные лица Мартюшев Н.М., Колпаков М.Г., Ахмадеева Г.Г., в совершении которой имеется заинтересованность, целью которой является передача в аренду транспортных средств.
7. Одобрить сделку между ОАО "Гипатрон" и ИП "Оболенская Т.Н.", заинтересованные лица Мартюшев Н.М., Меньшиков С.А., в совершении которой имеется заинтересованность, целью которой является передача в аренду транспортных средств.
8. Одобрить сделку между ОАО "Гипатрон" и ИП "Мартюшев С.Н.", заинтересованные лица Мартюшев Н.М., Курбатов А.В., в совершении которой имеется заинтересованность, целью которой является передача в аренду транспортных средств, АЗС, теплой стоянки.
|
3. Подпись |
|||||||||||
|
3.1Генеральный директор |
|
|
Мартюшев Н.М. |
|
|||||||
|
ОАО «Гипатрон» |
(подпись) |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.2. Дата “ |
|
” |
|
20 |
|
г. |
М.П. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||