Приложение 27
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое Акционерное Общество  «Гипатрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Гипатрон»
1.3. Место нахождения эмитента	623300 г. Красноуфимск ул. Транспортная д.9
1.4. ОГРН эмитента	1026601228675
1.5. ИНН эмитента	6619001995
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	32463 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	Gipatron.narod.ru

                                                 2. Содержание сообщения.

Дата принятия советом директоров решения о созыве и подготовке общего собрания ОАО «Гипатрон»: - 15 апреля 2008 года протокол № 155.

Дата составления протокола СД – 15 апреля 2008 года протокол № 155.

Утвердить  дату проведения ОСА по итогам 2007 года: – 27 Июня 2008 год.

Утвердить следующую повестку дня ОСА:

1.         Утверждение годового отчета АО, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков.

2.         Утверждение отчета Ревизионной комиссии.

3.         Избрание и утверждение контрольных органов Общества:

·        утверждение аудитора Общества;

                             ООО "АПК-Аудит"

·        избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

                                  Сурина О.В.

                                 Никитина Р.Н.

                                Арсентьева Т.В.

4.         Выборы Генерального директора.

                                Мартюшев Николай Михайлович

5.         Выборы Совета директоров Общества.

                                 Курбатов А.В.

                                 Мартюшев Н.М.

                                  Аристова Г.А.

                                  Ахмадеева Г.Г.

                                    Меньшиков С.А.

                                  Колпаков М.Г.

                                 Насырова А.М.

6.         Внесение изменений в п.18.1 Устава ОАО "Гипатрон" и принять в следующей редакции:

18.1 Создать резервный фонд в размере 5% Уставного капитала Общества

 

 

 

Юрисконсульту Меньшикову С.А. провести переговоры с ОАО "Регистратор-Капитал" о заключении дополнительного соглашения о счетной комиссии на ОСА.

Юрисконсульту Меньшикову С.А. согласовать с ОАО "Регистратор-Капитал" формы и текст бюллетеней на ОСА.

В Мае 2008 года Генеральному директору Мартюшеву Н.М. представить на предварительное утверждение Годовой отчет ОАО.

 

Голосование: "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента									Мартюшев Н.М.
							(подпись)
3.2. Дата “		”		20		г.	М.П.