Приложение
21
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) |
Открытое Акционерное Общество «ГИПАТРОН» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Гипатрон» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
623300 Свердловская Область г. Красноуфимск ул. Транспортная д. 9 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1026601228675 |
|
1.5. ИНН эмитента |
6619001995 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
32463 - D |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
Gipatron.narod.ru
|
|
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации |
Красноуфимская Общественно – Политическая Газета «Вперед».
|
|
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) |
1032463D04072009 |
|
2. Содержание сообщения |
.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). – годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания. - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам поставленным на голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения собрания – 26 июня 2009 года
место проведения собрания – 623 300 Свердловская область г. Красноуфимск ул. Транспортная д. 9 АБК ОАО «Гипатрон».
2.3. Кворум общего собрания:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Гипатрон" составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 2 Июня 2009 года.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы размещенных голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) по каждому вопросу повестки дня общего собрания составляет 10332 (десять тысяч триста тридцать два) голоса.
Количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании), принявшие участие в общем собрании, составляет в совокупности 7379(семь тысяч триста семьдесят девять ) голосов или 71,42% голосов от голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в голосовании.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос: Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков по результатам 2008 года.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков по результатам 2008 года. (отчет прилагается).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет в совокупности 7379 (семь тысяч триста семьдесят девять) голосов от общего числа голосов, размещенных голосующих акций общества.
Результаты голосования:
|
“за” |
6141 |
голосов |
|
“против” |
1200 |
голосов |
|
“воздержался” |
0 |
голосов |
Второй вопрос: 2.1 утверждение отчета Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющих право на участие в голосовании по данному вопросу: 7379(семь тысяч триста семьдесят девять) голосов, что составляет 71,42% от числа голосов всех голосующих акций.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
|
“за” |
6179 |
голосов |
|
“против” |
1200 |
голосов |
|
“воздержался” |
0 |
голосов |
2.2 Избрание ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющих право на участие в общем собрании ОАО "Гипатрон" составляет 3567 (три тысячи пятьсот шестьдесят семь) голосов от общего числа голосов, размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать членов Ревизионной комиссии.
1. Арсентьева Татьяна Васильевна
|
“за” |
2355 |
голосов |
|
“против” |
1200 |
голосов |
|
“воздержался” |
0 |
голосов |
2. Никитина Римма Николаевна
|
“за” |
2329 |
голосов |
|
“против” |
1200 |
голосов |
|
“воздержался” |
0 |
голосов |
3. Сурина Ольга Витальевна
|
“за” |
2329 |
голосов |
|
“против” |
1200 |
голосов |
|
“воздержался” |
0 |
голосов |
Третий вопрос: Избрание и утверждение Аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, имеющих право на участие в общем собрании ОАО "Гипатрон" составляет 7379 (семь тысяч триста семьдесят девять) голосов от общего числа голосов, размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.
Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить независимым аудитором ОАО "Гипатрон" ООО "АПК-Аудит"
Результаты голосования
|
“за” |
6179 |
голосов |
|
“против” |
1200 |
голосов |
|
“воздержался” |
0 |
голосов |
Четвертый вопрос: Выборы Совета директоров
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Кумулятивное голосование. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 51793 (пятьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) голоса.
|
¹ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Кол-во голосов отданных "ЗА" кандидата |
|
|
Колпаков Михаил Григорьевич |
8176 |
|
|
Нестеров Дмитрий Анатольевич |
8474 |
|
|
Курбатов Александр Васильевич |
5806 |
|
|
Ахмадеева Галина Гавриловна |
5805 |
|
|
Аристова Галина Александровна |
5728 |
|
|
Мартюшев Николай Михайлович |
7527 |
|
|
Оболенская Татьяна Николаевна |
9822 |
|
|
Против всех кандидатов |
0 |
|
|
Воздержался по всем кандидатам |
0 |
Формулировки решений, принятых годовым общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование:
1. Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков по результатам 2008 года.
|
1. Арсентьева Татьяна Васильевна
|
4. Избрать Совет директоров ОАО "Гипатрон" в следующем составе:
|
1. Мартюшев Николай Михайлович
|
|
3. Подпись |
|||||||||||
|
3.1Генеральный директор |
|
|
Мартюшев Н.М. |
|
|||||||
|
ОАО «Гипатрон» |
(подпись) |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3.2. Дата “ |
|
” |
|
20 |
|
г. |
М.П. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||